Duas pessoas foram conduzidas à sede da Polícia Federal e instaurado um Inquérito para apurar possível crime de lavagem de dinheiro. Não houve prisão. Além do dinheiro, 3 veículos foram apreendidos
Porto Velho, RO – A Polícia Federal (PF), com apoio técnico da Controladoria-Geral da União (CGU), apreendeu R$ 2 milhões em espécie nesta segunda-feira, 3 de agosto, durante uma ação de repressão ao crime de lavagem de capitais em Porto Velho.
A apreensão ocorreu após um trabalho de inteligência policial. Durante as diligências, equipes da Polícia Federal abordaram um veículo e localizaram a grande quantia em dinheiro logo após o saque dos valores em uma agência bancária da capital de Rondônia.
Segundo as informações apuradas, o condutor do veículo era escoltado por seguranças armados. No momento da ação policial, os seguranças teriam fugido, mas foram localizados posteriormente durante o andamento das diligências.
Saques eram justificados como pagamento para obra em outro município
De acordo com as investigações, os valores eram retirados de forma sistemática em Porto Velho, sob a justificativa de que seriam utilizados para o pagamento de um fornecedor responsável por uma obra localizada em outro município.
No entanto, a justificativa apresentada chamou a atenção dos investigadores porque o local onde os recursos eram sacados ficava distante do município onde a obra teria sido realizada.
A incompatibilidade entre o local da retirada do dinheiro e a localização da obra mencionada passou a ser analisada pelas autoridades durante o trabalho de investigação.
A Polícia Federal apura a origem, a movimentação e a destinação dos R$ 2 milhões apreendidos, além de outras circunstâncias relacionadas às operações financeiras investigadas.
Investigados podem responder por lavagem de capitais
Conforme a Polícia Federal, os envolvidos poderão responder, de acordo com o grau de participação de cada um, pelo crime de lavagem de capitais. Outros possíveis crimes também poderão ser investigados durante o andamento das apurações.
A ação contou com o apoio técnico da CGU e faz parte das medidas de investigação voltadas ao combate à movimentação e à possível ocultação ou dissimulação de recursos de origem ilícita.
O caso segue sob investigação, e novas informações poderão ser divulgadas pela Polícia Federal conforme o avanço das diligências.
